证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-002
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
“新港转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议决策公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何罪戾纪录、误导性陈
述大约首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完满性承担法律累赘。
进军实质教导：
? 字据《浙江新中港热电股份有限公司公修复行可调养公司债券召募讲明
书》（以下简称“《召募讲明书》”）《浙江新中港热电股份有限公司可调养公
司债券握有东说念主会议司法》（以下简称“《会议司法》”）等商酌限定，债券握有
东说念主会议作出的决策，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券握有东说念主（或债
券握有东说念主代理东说念主）本旨方为灵验。
? 字据《会议司法》的商酌限定，债券握有东说念主会议决策自表决通过之日起
奏效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能奏效。经表决通过的
债券握有东说念主会议决策对本次可转债债券握有东说念主（包括未进入会议或昭示不同成见
的债券握有东说念主）具有法律管理力。
? 本次债券握有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）召集东说念主：公司董事会
（二）会议召开手艺：2025 年 1 月 16 日上昼 10:00
（三）会议召开所在：嵊州市剡湖街说念罗东路 28 号公司会议室
（四）会议召开及投票模式：会议继承现场与通信表决相联接的模式召开，
投票继承记名模式表决。归并表决权只可取舍现场投票或通信模式投票中的一种
模式，不成重迭投票。若归并表决权出现重迭表决的，以第一次灵验投票效果为
准。
（五）债权登记日：2025 年 1 月 9 日
（六）出席对象：
分公司登记在册的“新港转债”（债券代码：111013）的债券握有东说念主。上述本公
司债券握有东说念主均有权出席本次会议，并不错以书面样貌交付代理东说念主出席会议和参
加表决，该代理东说念主不消是“新港转债”债券握有东说念主。
二、会议出席情况
出席本次债券握有东说念主会议的债券握有东说念主或其代理东说念主野心 6 名，代表未偿还且
有表决权的债券数目 22,870 张，代表的债券面值总额野心 2,287,000 元，占债
权登记日本次未偿还面值总金额的 0.6205%。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢百军先生主握，公司董事、监事、高
级处分东说念主员及北京市中伦讼师事务所讼师列席了本次会议，合适《中华东说念主民共和
国公司法》《会议司法》的关联限定，会议正当、灵验。
三、会议审议事项及表决情况
本次债券握有东说念主会议按照会议议程审议了以下事项：
（一）审议通过了《对于变更部分召募资金投资项谋略议案》。
表决情况：本旨票 22,870 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表的有表
决权的债券总额的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表
的有表决权的债券总额的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所
代表的有表决权的债券总额的 0.00%。
四、讼师出具法律成见书
北京市中伦讼师事务所指派讼师出席本次债券握有东说念主会议进行见证并出具
法律成见，合计：本次债券握有东说念主会议召集、召开次第、召集东说念主和出席会议东说念主员
的经历、表决次第和表决效果等事项，合适商酌法律、法则、《召募讲明书》《会
议司法》的限定，正当、灵验。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
